En este capítulo se presenta la documentación referencial temática con el tema del financiamiento del terrorismo o en relación con la Guía Práctica.
Para facilitar su acceso, se presenta esta tabla que le permite acelerar el acceso a la documentación. Las letras hacen referencia a la organización internacional, país o apellidos. Las letras subrayas tienen acceso directo por clic con su mouse.
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Byrne
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Canadá |
- Equipo de Investigación sobre el Terrorismo y Contra Terrorismo de CANADA (Inglés o francés)
- www.erta-tcrg.org
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| Casteel |
- Narco-Terrorism: International Drug Trafficking-and Terrorism - a Dangerous Mix by Steven W. Casteel Assistant Administrator for Intelligence, Drug Enforcement Administration - Before the Senate Committee on the Judiciary May 20, 2003 (Inglés)
- http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=764&wit_id=2111
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- Desfinanciar la guerra: blindaje de rentas - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia – 2003 (Español)
- http://www.acnur.org/pais/docs/703.pdf
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Comité de Basilea |
- Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money
laundering and the financing of terrorism. (Inglés) – Enero de 2005 (Inglés)
- www.bis.org/publ/joint11.pdf
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- Sharing of financial
records between
jurisdictions in connection
with the fight against
terrorist financing 2002 (inglés)
- www.bis.org/publ/bcbs89.pdf
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Dick
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EE.UU |
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- TERRORISM FINANCING: ORIGINATION,
ORGANIZATION, AND PREVENTION - Hearing Before the COMMITTEE ON
GOVERNMENTAL AFFAIRS UNITED STATES SENATE - 31/07/2003 (Inglés)
- http://www.mipt.org/pdf/s-hrg108-245.pdf
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- THE ROLE OF CHARITIES AND NGO’S
IN THE FINANCING OF TERRORIST ACTIVITIES- Committee on banking, housing, and urban affaires – United States Senate – 1de agosto de 2002 (inglés)
- banking.senate.gov/_files/107988.pdf
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- Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial Crimes - United States General Accounting Office – 20/02/2004 (Inglés)
- www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf
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- COMBATING TERRORISM,
Federal Agencies Face
Continuing Challenges in
Addressing Terrorist
Financing and Money
Laundering - United States General Accounting Office – 4/04/2004
- http://www.gao.gov/new.items/d04501t.pdf
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- INVESTIGATING MONEY
LAUNDERING AND
TERRORIST FINANCING
Federal Law Enforcement
Agencies Face Continuing
Coordination Challenges - United States General Accounting Office – 11/05/2004 (Inglés)
- http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf
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- TERRORIST
FINANCING -
U.S. Agencies Should
Systematically Assess
Terrorists’ Use of
Alternative Financing
Mechanisms - - United States General Accounting Office – 11/2003 (Inglés)
- http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf
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- Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America - A report Prepared by the Federal Research Division,
Library of Congress
under an Interagency Agreement with the Director of Central Intelligence Crime and Narcotics Center July 2003 (Inglés)
- http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/TerrOrgCrime_TBA.pdf
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EGMONT Group |
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El-Qorchi |
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Emerson
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- "Terrorism Financing: Origination, Organization, and Prevention: Saudi Arabia, Terrorist Financing and the War on
Terror” - Testimony of Steven Emerson with Jonathan Levin Before the United States Senate Committee on Governmental Affairs (Inglés)
- http://hsgac.senate.gov/_files/073103emerson.pdf
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| Europol |
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| Farnan |
- Testimony of James E. Farnan, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI
Before the House Financial Services Committee, Subcommittee on Financial Institutions and
Consumer Credit, and Oversight and Investigations
April 3, 2003
"Fighting Fraud: Improving Information Security"(Inglés)
- www.fbi.gov/congress/congress03/farnan040303.htm
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| Fincen |
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FMI |
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- Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo - Las fuentes de las normas y pautas internacionales para la represión del financiamiento del terrorismo (Guía legal) (español)
- www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/chp2.pdf
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Francia |
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GAFI |
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- Informes sobre tipologías 2000/2001 - Servicios Bancarios en Línea y Casinos en Internet - Fideicomisos y otras Estructuras no Constituidas en Sociedad - Abogados, Notarios, Contables y otros Profesionales - El Papel del Efectivo en Relación con los otros Modos de Pago en los Mecanismos de Lavado - Lavado Ligado con Actividades Terroristas - Tendencias del Lavado (Inglés)
- http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf
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- Informes sobre tipologías 2001/2002 - Financiamiento del Terrorismo - Lavado por la Banca Corresponsal - Corrupción y Gestión Privada - Valores Mobiliarios al Portador y otros Instrumentos Negociables - Coordinación del Lavado entre Grupos del Crimen Organizado - Introducción del Euro - Declaraciones de Transacciones Sospechosas y Casos de Lavado (Inglés)
- http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf
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- Informes sobre tipologías 2002/2003 - Metodologías 2003: Financiamiento del Terrorismo y Perfil Financiero de los Terroristas Implicados en el Atentado del 11 de Septiembre de 2001 - Lavado por los Valores Mobiliarios: Oro y Diamante, Seguros, Trajetas de Crédito y de Pago (Inglés)
- http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf
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- Informes sobre tipologías 2003/2004 - Metodologías 2004: Las Transferencias Electrónicas y el Financiamiento del Terrorismo - Las Organizaciones sin Fines de Lucro y su Relación con el Financiamiento del Terrorismo - La Vulnerabilidad del Sector de los Seguros al Lavado de Dinero - Las Personas Políticamente Expuestas - Los Intermediarios y el Lavado de Dinero (español)
- www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf
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- Informes sobre tipologías 2004/2005 - Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos - Vulnerabilidades del sector asegurador en relación con el lavado de dinero - Productos del tráfico ilegal de seres humanos y de inmigración clandestina - Tendencias e indicadores del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (Inglés)
- http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf
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Gillespie
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INTERPOL |
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- The links between intellectual property crime and
terrorist financing - Before the United States House Committee on International Relations
One hundred eighth congress -
July 16th 2003 -
Text of public testimony of by Ronald K. Noble,
Secretary General of Interpol (inglés)
- www.interpol.com/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp
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Johnson
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Kantor
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- Effective Enforcement of International Obligations
to Suppress the Financing of Terror -
Mark Kantor, The American Society of International Law, Task Force on Terrorism, septiembre de 2002 (Inglés)
- www.asil.org/taskforce/kantor.pdf
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Kiser
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| Levey |
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Lormel
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- Testimony of Dennis M. Lormel, Chief, Terrorist Financial Review Group, FBI
Before the Senate Judiciary Committee Subcommittee on Technology, Terrorism and
Government Information -
July 9, 2002 -
Hearing On S. 2541, "The Identity Theft Penalty Enhancement Act" (Inglés)
- www.fbi.gov/congress/congress02/idtheft.htm
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Morehart
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- Michael F.A. Morehart, FBI, Section Chief, Terrorist Financing Operations Section Counterterrorism Division “Terrorist Financing and Money Laundering Investigations: Who Investigates and How Effective are They" (2004) (Inglés)
- www.fbi.gov/congress/congress05/morehart052605.htm
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OCDE |
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- Medidas de lucha contra el terrorismo, con Referencia a las Convenciones y Protocolos Internacionales
Pertinentes - Documento de trabajo preparado por la Secretaría del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - Bangkok, 18 a 25 de abril de 2005 (español)
- http://www.un.org/spanish/events/11thcongress/documents.html
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- Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y las vinculaciones entre el terrorismo y otras actividades delictivas en el contexto de la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Documento de trabajo preparado por la Secretaría del 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - Bangkok, 18 a 25 de abril de 2005 (español)
- http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/809/90/PDF/V0580990.pdf?OpenElement
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| Pillar |
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| Pistole |
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Principios de Wolfsberg |
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| Sansó-Rubert |
- La internacionalización de la delincuencia organizada: Análisis del fenómeno - Daniel SANSÓ-RUBERT
Seminario de Estudios de Defensa,
Universidad de Santiago de Compostela - UNISCI, octubre de 2005
- http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCI9Sanso.pdf
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Saul |
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| Srinivasan |
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Steinitz
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Union Europea |
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Wayne
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Zarate
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